山西阳泉警方打掉一电信诈骗团伙涉案资金4亿元

中新网太原7月11日电 (李庭耀)山西省公安厅10日晚发布消息称,该省阳泉警方五地同时收网,打掉一个为跨境网络赌博平台和电信网络诈骗团伙提供资金结算、转账洗钱的犯罪团伙,捣毁隐藏在阳泉市以及河北省、陕西省等地的5个窝点,抓获犯罪嫌疑人21名,破获案件30余起,涉案资金流水约4亿元。

6月10日,阳泉警方接到线索:在阳泉郊区等地藏匿着一个为境外赌博网站提供资金结算服务的灰黑产业犯罪团伙。警方抽调相关警种组建“6.10”专案组展开侦查。侦查员运用大数据进行研判,发现该团伙利用网络技术从事犯罪活动,经过10多天的缜密侦查,基本掌握该团伙的组织架构和主要涉案人员情况。

现查明,今年4月开始,赵某经韩某鹏联系,得到为境外赌博网站代收付款的业务。为与境外网站对接,赵某与程某新、郭某等合作开发了某支付平台,通过该平台进行收付款,从中收取手续费。

为方便实施犯罪,赵某租用阳泉市某小区底商(韩某鹏家)、阳泉郊区荫营镇下荫营村一居民家两地,组织雇佣赵某涛、穆某军等16人进行收付款操作。后随着业务量的增长,并受到银行卡转账额度的限制,赵某将部分业务通过程某新分流给河北石家庄籍刘某乐、杜某奇。

该团伙主要为境外二三十家赌博网站或电信网络诈骗团伙提供资金结算、赃款转移,4月下旬至5月初,该团伙日流水在600万元至1000万元以上不等,涉案金额高达4亿元。

科拉希纳茨左路传中,佩佩远点12码处凌空扫射被没收。塞德里克传球,佩佩右路禁区前弧线球射门偏出远角。阿森纳第69分钟扩大优势,维尔洛克传球,萨卡禁区左侧回传,佩佩16码处低射左下角入网,3-1。路易斯长传,维尔洛克12码处低射被林德用腿挡出。

人民银行石家庄中心支行按照人民银行总行的试点工作要求,建设大额现金管理信息系统,实现信息支撑与共享;制定河北省大额现金管理实施细则及应急预案;在全省范围内以问卷形式进行调查分析,进一步提升公众的认知度、接受度和普及度;全面规范银行业金融机构大额现金存取业务,完善大额取现预约、存取现登记制度;指导商业银行做好宣传培训,积极引导客户规范用现习惯,推广合理用现理念,鼓励使用非现金支付方式,提升大额现金服务水平。

据央视新闻,中国人民银行石家庄中心支行的工作人员表示,在实际生活中,对私账户10万元的大额现金管理起点不会明显影响到社会公众的日常经济活动。

埃尔内尼和蒂尔尼替补出场。第81分钟,塞德里克禁区右侧传中,萨卡捅射打中左侧立柱弹回,恩凯蒂亚补射入网,但萨卡越位在先,进球无效。蒂尔尼左路传中,维尔洛克12码处转身射门偏出。第88分钟,佩佩传球,维尔洛克12码处射入上角,4-1。

业内人士表示,事实上,目前,除了现金以外,像票据、移动支付、网上转账、第三方支付等多种支付方式,也能较好地满足大家的日常生活所需。

二是绝大多数社会公众日常现金使用量,都会低于规定的大额现金管理金额起点。

按照要求,试点地区金融机构将对大额现金业务信息区分行业、用途、金额进行分析,掌握大额现金流向,预判大额现金业务风险。将来,在试点地区,存取业务信息都将与现金实物的冠字号码相关联、可追溯,也就是说,什么时候存取的?在哪存取的?谁存取的?均可追溯。这样对于一些非合规的大额现金交易,可以在事中控制、事前防范和事后追溯。在规范大额现金使用的同时,遏制利用大额现金进行违法犯罪,维护经济金融秩序。

对老百姓的日常生活有哪些影响?

一是目前我国如现金、票据、转账、网上、移动等支付方式多且应用广,多元化支付方式能够满足绝大多数社会公众日常生产生活的需要。

阿森纳第54分钟错失良机,客队门将勉强扑出维尔洛克传中,科拉希纳茨小禁区左侧面对空门却打飞。阿森纳第62分钟反超,扎卡挑传,维尔洛克禁区右侧传中,替补出场的辛扬自摆乌龙,2-1。萨卡和塞德里克替补出场。

目前,犯罪嫌疑人赵某、程某新、郭某等21人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(完)

三是在合法合理的前提下,公众存取款自由受充分保护。只要客户依规履行登记义务,大额存取现并不受到限制。

鉴于案情重大,从6月23日晚开始,警方多警种联动组成5个抓捕小组,在阳泉郊区、城区以及河北石家庄、藁城,陕西西安5地同步展开抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁隐藏窝点5个,现场起获作案电脑21台,平板、笔记本电脑3台,手机40部,查获涉案银行卡202张、U盾87个,冻结资金31.4万元。

阿森纳展开反攻,奈尔斯远射飞出,维尔洛克和穆斯塔菲头球攻门相继偏出。奥莫胡安佛禁区左侧射近角被莱诺扑出。阿森纳半场补时扳平,维尔洛克反击中禁区右侧低传,防守恩凯蒂亚的豪根将皮球挡入自家大门,1-1。

为何要管理大额现金存取?央行官方解释来了

四是对主动提出现金服务需要的社会公众来说,银行业金融机构会提前做好现金服务保障措施,进一步提高现金服务水平。